江门返程投资备案37号文登记-跨界

江门返程投资备案37号文登记-跨界

专业高效20工作日内通过

境外投资备案 刘生

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书办理

背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

刘生  37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

在“加拿大网络安全战略2010～2015年行动计划”中明确了各的职责范围，但显然各部门执行得并不好。加拿大网络事件反应中心成立七年以来，各方面仍不清楚该中心的角色和职责，加上其每天只运作15小时、每周仅运作5天，难以充分监控网络威胁，又阻碍了该中心及时为应对新的网络威胁提供建议的能力的发展。[28]作为负责部门尚且如此，其他部门就更是应付了事，负有保护政府信息系统责任的加拿大通讯安全局并没有为加拿大网络事件反应中心提供及时信息。[29]据统计，加拿大负责网络安全的至少有13个，相互传递和分享信息都成为难题，更不用说协调合作了。对内的问题在对外时同样存在，不能很好地与私营部门分享信息，难以第一时间将网络威胁信息传递到各相关组织和企业，导致后者难以及时采取应对措施，从而加大损失程度；反过来，由于私营部门对政府网络安全组织机构不甚了解，遇到网络威胁时也就难以及时把信息上传到对应部门，限制了作用的发挥。加拿大与私营部门的合作不够均衡，对重要基础设施部门特别重视的却忽视了金融业等其他方面，分享信息时也有诸多障碍。

3.加强国际合作的力度不够，实施网络安全的自主性较差

加拿大网络安全战略绝大部分都是在关注对内政策，只有零星几点提到国际事务，[30]提到网络空间具有全球性，也认为网络安全需要对外政策的支持，却没有列出具体的做法，对加强国际合作的认识缺乏深度也不全面。主要负责对外事务的加拿大外交与国际贸易部，并没有被赋予网络安全方面较大的权力，承担的责任也很小，严重限制了它利用丰富的外交资源进行国际合作的能力。一方面，国际合作的广度不够，过于集中在与美国、西欧等发达国家的合作上，网络安全战略中仅有一处提到，在可能的情况下帮助不发达国家提升网络安全保障能力，但并未说明包括哪些国家以及具体的实施细节，加拿大很有必要与网络发展迅猛的重要贸易伙伴如亚洲、南美等新兴经济体国家合作共同保障网络安全，强化全球网络安全的薄弱环节，创造一个更加全面的国际网络安全合作框架，开展更为广泛的网络外交活动，但却并没有抓住这一契机；另一方面，对美国的跟随与配合严重限制了加拿大网络安全战略的自主性，为了配合美国的网络安全行动，保护共有重要基础设施，倡导所谓的“网络自由”、在网络军备竞赛中占领制高点，加拿大很难根据自身实际情况来制定战略，而是陷入美国的控制。在近期的美国“监听门”事件上，众多国家表达了愤怒，欧洲在2013年10月24日布鲁塞尔峰会上予以了猛烈抨击，但作为美国监听对象之一的加拿大却惮于美国霸权，选择听之任之，这种不对称关系，势必会严重影响加拿大的网络安全，网络安全战略的执行效果也将大打折扣。

4.重安全防御，轻主动出击

纵观加拿大网络安全战略，全盘只重视战略防御，也就是说，其焦点在于巩固自身的网络安全体系以及网络威胁出现并造成一定损失之后的应对策略，没有涉及主动出击方略。网络空间的自由和快速传播特质给犯罪分子实施盗窃和攻击提供便利，但反过来也为网络安全的维护带来契机，各部门利用网络收集相关情报，了解犯罪动机、周期，破解犯罪手法，实施主动出击，一举捣毁其整个网络系统，是网络安全攻防的应有策略。先发制人，主动出击，对于扼制网络恐怖主义不失为一种良策，这样可以从源头解除恐怖威胁。但从加拿大网络安全战略看，加拿大政府似乎只主张被动防御，却没有展示主动出击的意图，相较于美国和英国等国家的网络安全战略，加拿大明显底气不足。这与加拿大中等强国的定位有关，也与加拿大长期以来形成的将安全防卫寄托于美英等盟国的惯性不无关系。

5.战略调整滞后

网络信息技术更新周期短，网络空间的维护亦非一时之功，不断出现的网络攻击技术需要新的应对策略。这要求对网络安全战略的调整具有连续性。加拿大网络安全战略发布距今已有三年之久，迟迟未见其更新或补充新思路，而是2013年才发布了与网络安全战略相配套的“2010～2015年行动计划”，其适应性难免跟不上快速变化的网络安全环境。对于网络安全战略执行情况的评估，加拿大政府也没有及时跟上节奏，仅于2012年发布了一项保护加拿大重要基础设施免受网络威胁的审计总长报告，其他相关政府文件都集中说明加拿大所受网络威胁的严重性，未见对各部门执行情况的审核。审计总长报告也有两点缺陷：一方面，只关注重要基础设施部门的网络安全，其他方面没有提及；另一方面，仅审核了应对网络威胁的资金使用情况，而技术和设备更新情况并没有包括在内。可见，加拿大对网络安全战略的执行情况并不理想，不难看出审核程序的缺乏是其重要原因