江门返程投资新规新政办理-如何通过
前言
2020-04-23 16:18:16
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
企业放慢周转，此前有抢入口的气象，受中美贸易影响，东方首席经济学家邵宇敷陈记者，外贸数据开始呈现下滑，但随着关税影响，供给商开始撤单。2018年11月开始，境良人公司有些实现为了全年目标的企业也不急于交割，等到2019年1月份或者再推迟一些。”贸促会研究院贸易研究部主任赵萍分析道：“另外一方面，”“12月份一些企业处于观望形状，进入口的范畴没有那么高。或者推迟履行，看中美贸易会商是否能达成比的后果，2018年外贸增加速率还梗概，乃至勾销关税，因此不急于交货。如许今年的数据也会好看一些。梗概把数据放到2019年，“2019年市场预期广泛不太失望，”一位不肯走漏姓名的贸易商显现。推迟交割，
在东部地区中，海南增速位居首位，今年1-5月出口额达到137.1亿元，增长53%，进口额246.8亿元，增长41.7%。21世纪经济研究院分析师认为，这与“一带一路”战略和海南贸易试验区的发展不无关系。统计数据显示，1-5月份中，海南对“一带一路”沿线进出口138.1亿元，增长36.5%，占全省外贸总值的36%。其中，东盟成为海南的大贸易伙伴，对东盟进出口104.3亿元，增长62.7%；37号文备案对美国进出口81亿元，增长40.2%；对欧盟进出口62.5亿元，增长36.7%。
事实上，近年来，有关主管部门简政放权，放管结合，强化服务等方面了一些规范性文件，构建了以备案制为主的37号文备案。2017年8月4日，办公厅转发发展改革委、、、《关于进一步引导和规范37号文方向指导意见的通知》（〔2017〕74号），初步构建起“鼓励发展+负面清单”的新。74号文件主要有以下内容：一是明确了对外直接投资基本原则，即：1.坚持企业主体。37号文备案是以企业为主体、市场为导向，按照商业原则和惯例开展。2.坚持深化改革。坚持以备案制为主的37号文，按“鼓励发展+负面清单”引导和规范企业37号文方向；3.坚持互利共赢。4.坚持防范风险。
的数据显示，2012~2016年期间，我国非金融类直接投资额从878亿美元至1701.1亿美元。37号文备案增速都保持在两位数以上。其中，2013年，我国非金融类直接投资突破1000亿美元大关，达到1078.4亿美元；2015年起，我国对外直接投资金额超过，达到1456.7亿美元，仅次于美国。研究院37号文市场研究所副所长白明告诉《每日经济新闻》记者，37号文备案流量的反映出我国对外开放战略的转型升级。“过去我们商品输出，现在是商品输出与资本输出并重。过去，我们以引进外资为主，现在是引进外资与37号文备案并重。这种变化，直接的会体现在37号文备案金额上。”全口径企业37号文的便利化程度与多部门的协调分工息息相关。按照《暂行办法》要求，对外投资备案(核准)报告工作由各部门分工协作，实行分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒的。牵头对外投资备案(核准)报告信息统一汇总。合作司负责人表示，分级分类是指各部门依据赋予的对外投资职责开展相应的对外投资备案(核准)报告工作，既包括非金融类对外投资又包括类对外投资，实现了全口径对外投资。信息统一归口是指牵头对对外投资备案(核准)信息统一汇总，各部门定期将备案(核准)信息和报告信息通告。
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